لكن بدلاً من ذلك ، تزعم وزارة العدل أن كابوتشي حول الأموال إلى محافظ العملة المشفرة الخاصة به. وفقًا لـ SEC ، كسبت MCC ما لا يقل عن 8.1 مليون دولار من بيع حزم التعدين و 3.2 مليون دولار من رسوم الافتتاح.
كينيث ، مساعد المدعي العام بوزارة العدل ، قال: “يؤدي الاحتيال المستند إلى العملة المشفرة إلى تقويض الأسواق المالية العالمية لأن الجهات الفاعلة السيئة تخدع المستثمرين وتحد من قدرة رواد الأعمال الشرعيين على الابتكار في هذا الفضاء المتنامي”. قال Palit ، الابن.
اقتربت CNN من Capuci للحصول على رأي الأعمال.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل ، أعلن كابوتشي عن العملة المشفرة الخاصة بـ MCC ، “Capital Currency”. يتهم الإصدار آخر احتيالي MCC Investment Avenue بأنه “روبوتات تداول” “تعمل بترددات عالية جدًا ويمكنها إجراء آلاف الصفقات في الثانية”. وفقًا لمنشور وزارة العدل ، توفر روبوتات التداول عوائد يومية ، على حد قول كابوتشي.
وفقًا لوزارة العدل ، يُقال إن Capuci أدار مخططًا هرميًا ، حيث قام بتوظيف معلنين لبيع حزم التعدين ووعدهم بتقديم هدايا تتراوح من ساعات Apple إلى Ferrari الشخصية من Kapusi ، وفقًا للبيان الصحفي.
اتهمت وزارة العدل كابوسي بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السندات ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. ويواجه عقوبة تصل إلى 45 عاما في السجن إذا أدين بجميع التهم. يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي بميامي والأمن الداخلي في القضية.
عمر الخطيب كاتب مساهم في موقع تقارير، يغطي مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل الأخبار والسياسة والأعمال والتكنولوجيا والرياضة والترفيه وأسلوب الحياة. يركز على تقديم تغطية واضحة ودقيقة ومعلومات مفيدة حول الشؤون الجارية، مع إبراز القصص والتطورات ذات الصلة التي تساعد القراء على البقاء على اطلاع دائم.