ذكر تقرير جديد أن البنوك الأمريكية تغلق أبواب العملاء الأبرياء دون سابق إنذار.
تشير التقارير إلى أن النشاط المشبوه يؤدي إلى إغلاق الحساب بشكل مفاجئ ، مما يدفع العملاء إلى اكتشاف خطأ ما ثم محاولة إنفاق أموالهم. اوقات نيويورك.
حاولت إحدى أعضاء Chase ، Nafe Dhillon ، دفع ثمن العشاء في ديسمبر ورُفضت أيضًا بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بها.
عندما اتصل بالبنك ، قام وكيل الدعم تشيس بتوصيله وقال إن الإخطار يجب أن يكون في البريد.
السبب؟ “نشاط غير متوقع”.
عندما ذهب إلى البنك ، قطع تشيس شيكًا من أمين الصندوق لرصيد ديلون دون تفسير.
يعيش ديلون في الولايات المتحدة بشكل قانوني منذ عام 2013 ، وواصلت عائلته في باكستان الدفع له منذ يوم وصوله إلى نيويورك.
يبدو أن عمليات إغلاق الحسابات المصرفية هذه مرتبطة بمحاولات ضبط أنشطة غير قانونية.
جديد بحث تتزايد أنواع الاحتيال المختلفة في المؤسسات المالية عبر جميع أنواع الدفع.
ولكن ، كما تشير التايمز ، وكالة السياسة بالبنك هو يقول فقط 4٪ من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المقدمة من البنوك إلى سلطات إنفاذ القانون تؤدي إلى عمليات متابعة ، ويؤدي عدد أقل من المتابعات إلى الاعتقالات والإدانات.
بعد أن اتصلت التايمز بشيس ، فتح البنك تحقيقًا ، وقال الممثلون إنهم لا يستطيعون تأكيد أن ديلون ارتكب أي خطأ.
في عام 2014 ، فرضت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تشيس أكثر من 2 مليار دولار كغرامة لانتهاكها قانون السرية المصرفية والفشل في الإبلاغ عن نشاط مشبوه يتعلق بخطة بونزي المحتال الشهير بيرني مادوف الذي تبلغ تكلفته مليار دولار.
مطاردة قد دفع وفقًا لـ Financial Breach Monitor من Good Jobs First ، غرامات تزيد عن 36 مليار دولار منذ عام 2000 بسبب الجرائم المالية وجرائم الموظفين وانتهاكات المنافسة والاحتيال في الأوراق المالية السامة والاحتيال على الرهن العقاري وأوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال والانتهاكات الإضافية.
لا تفوت فرصة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني المشفرة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تابعنا تويترو فيسبوك و برقية
ديلي هوتل ميكس سيرف
 
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في The Daily Hod لا تشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة قبل القيام باستثمارات عالية المخاطر في البيتكوين أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. إن عمليات التحويل والصفقات الخاصة بك تكون على مسؤوليتك الخاصة وأي خسائر تتكبدها أنت هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات رقمية أو أصول رقمية ، و Daily Hodl ليست مستشارًا للاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Salamahin / Kiselev Andrey Valerievich
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”