مؤسس شركة Celsius Networks المقرضة للعملات المشفرة يدعي أنه غير مذنب في تهم الاحتيال

نيويورك (رويترز) – أقر أليكس ماشينسكي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Networks المقرضة للعملات المشفرة المفلسة ، بالذنب يوم الخميس في اتهامات بالاحتيال الأمريكية التي ضلل العملاء وزاد بشكل مصطنع قيمة رمز الملكية الخاص بشركته.

كما تم رفع دعوى قضائية ضد ماشينسكي وسيليسيوس من قبل ثلاثة منظمين فيدراليين بشأن القضية.

تم اتهام ماشينسكي بسبع تهم جنائية بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك ، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في وقت سابق يوم الخميس.

إنه أحد أباطرة العملات المشفرة العديدة المتهمين بضربة أخرى للصناعة ، والتي خضعت للحساب بعد انهيار أسعار العملات المشفرة التي أدت إلى انهيار العديد من الشركات ، بما في ذلك عملاق البورصة FTX. واتهم مؤسس الشركة ، سام بانكمان-فريد ، بالاحتيال العام الماضي ودفع ببراءته.

مثل ماشينسكي ، 57 عاما ، أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن مرتديا قميص بولو رمادي وبنطلون جينز وبدون أصفاد.

قال قاضي الصلح الأمريكي أونا وانغ إنه سيتم إطلاق سراحه على سند بقيمة 40 مليون دولار حصل عليه منزله في مانهاتن.

قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في مؤتمر صحفي مفصلًا الادعاءات: “سواء كان ذلك احتيالًا من المدرسة القديمة أو مخططًا لتشفير المدارس الجديدة ، لا يهم. إنه احتيال بالنسبة لنا”.

ربح في جيبك

تأسست Celsius في عام 2017 ، وتقدمت بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس في يوليو 2022 بعد أن سارع العملاء لسحب الودائع مع انخفاض أسعار العملات المشفرة. كثيرون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

نما مقرضو العملات المشفرة مثل Celsius بسرعة مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة خلال جائحة Covid-19. لقد وعدوا المودعين بسهولة الوصول إلى الائتمان وبأسعار فائدة جذابة ، ثم أصدروا الرموز للمستثمرين المؤسسيين ، على أمل الاستفادة من الفرق.

كانت الدرجة المئوية الأولى في سلسلة حالات الإفلاس في صناعة العملات الرقمية العام الماضي. لقد أفلست بعد فترة وجيزة من تحول صندوق التحوط المشفر ثري أروز كابيتال ومقره سنغافورة ومقرض العملة المشفرة المنافس فوييجر إلى نظام رقمي.

تم اتهام روني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات السابق لشركة ماشينسكي وسيلسيوس ، بالاحتيال السلكي المتعلق بمخطط احتيالي للتلاعب بسوق وسعر العملة المشفرة ، وهي العملة المشفرة للشركة والتي تسمى Cel. رمز ، حسب لائحة الاتهام.

يزعم المدعون أن ماشينسكي حقق شخصيًا حوالي 42 مليون دولار من بيع رمز الخلية الخاص به. لا يتم شحن مئوية.

قال المدعي العام الأمريكي ويليامز في مؤتمر صحفي إن كوهين بافون موجود في الخارج وهو مواطن إسرائيلي ، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان سيتم تسليم المدير التنفيذي السابق لمركز سيلسيوس.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس دعوى قضائية ضد Mashinsky و Celsius ، في ملفات قضائية تزعم أنه وشركته جمعا مليارات الدولارات من خلال بيع أوراق مالية مشفرة غير مسجلة وضلل المستثمرين بشأن حالة الأموال المملوكة للقطاع الخاص. شركة.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إلى جانب الهيئات التنظيمية الأخرى التي رفعت دعاوى قضائية يوم الخميس ، ماشينسكي وشركته بجعل Celsius Safer – مثل البنوك التقليدية – واتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد لتقديم عوائد موعودة بنسبة 17 ٪.

استخدمت Celsius رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على عبارات مثل “اسكب لنفسك كوبًا من الأرباح” و “الأرباح في جيبك” للترويج لبرنامج كسب الفوائد.

على الرغم من أن الشركة خسرت ملايين الدولارات حيث سارع العملاء لاستعادة أموالهم ، قال ماشينسكي وسيليسيوس إن الشركة آمنة ماليًا ولديها أموال كافية لتسديد الأموال ، حسبما قال المنظمون.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن شركة سيلسيوس انخرطت في “ممارسات تداول محفوفة بالمخاطر” وقدمت قروضًا غير مضمونة على الرغم من إخبار المستثمرين بأنها لم تفعل ذلك. ادعت الشركة زوراً أنها جمعت 50 مليون دولار من بيعها الأولي للرموز وزعمت أن لديها مليون مستخدم نشط.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة Celsius and Mashinsky. قالت FTC إنها توصلت إلى تسوية مع Celsius تمنعها بشكل دائم من التعامل مع أصول العملاء.

وقال ويليامز إن وزارة العدل وقعت اتفاقية عدم مقاضاة مع شركة سيلسيوس ، حيث قبلت الشركة المسؤولية عن دورها في المخططات المزعومة ووعدت بمواصلة التعاون مع المحققين.

تضيف الدعاوى القضائية يوم الخميس إلى سلسلة من التحديات لشبكة Celsius ومؤسسها. في يناير ، رفع المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية ضد ماشينسكي بتهمة الاحتيال.

لا تزال صناعة العملات المشفرة تترنح منذ أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة Finance and Coinbase Global (COIN.O) الشهر الماضي.

ومع ذلك ، حظيت الصناعة ببعض التشجيع في محكمة اتحادية أخرى في نيويورك يوم الخميس. في حكم تاريخي ، حكم قاضٍ بأن Ripple Labs لم تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال بيع رمز XRP في البورصات العامة ، مما عزز قيمة العملة المشفرة.

(شارك في التغطية هانا لونج من واشنطن ولوك كوهين وكريس برنتيس من نيويورك ونيكاتي نيشانت من بنغالور ؛ شارك في التغطية إليزابيث هاوكروفت في لندن. تحرير شيزو نومياما وميشيل برايس وجوناثان أوتيس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.