تم القبض على Ishan Wahi ، مدير المنتجات في بورصة العملات المشفرة ، وشقيقه Nikhil Wahi يوم الخميس في سياتل ومن المتوقع أن يمثلوا أمام محكمة فيدرالية هناك في وقت لاحق من ذلك اليوم.
يواجه الاثنان ومتهم ثالث ، صديقهما سمير راماني ، تهماً مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. راماني هارب.
قام Ishan Wahi البالغ من العمر 32 عامًا بمشاركة معلومات سرية حول الإعلانات القادمة لأصول العملات المشفرة الجديدة التي ستسمح لمستخدمي Coinbase بالتداول من خلال البورصة.
قال ممثلو الادعاء إن نيخيل واهي ، 26 عامًا ، وراماني ، 33 عامًا ، استخدموا محافظ Ethereum blockchain للحصول على الأصول ، وتم تداول 14 مرة على الأقل قبل إعلان Coinbase في يونيو 2021 وأبريل 2022 ، مما جعل ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار من المكاسب غير القانونية.
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز في مانهاتن في بيان: “الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على بلوكتشين أو في وول ستريت”.
قال المدعون أيضًا إن إيشان واهي اشترى تذكرة طائرة ذهابًا وإيابًا إلى الهند بعد أن استدعاه مدير الأمن في Coinbase إلى مكتب الشركة في سياتل لحضور اجتماع. قال ممثلو الادعاء إن سلطات إنفاذ القانون منعت رحلة 16 مايو / أيار من الصعود إلى الطائرة.
ورفض أندرو سانت لوران محامي إشان واهي التعليق. ولم يرد محامي نيخيل واهي على الفور على طلبات التعليق. ولم يتسن التعرف على محامي راماني على الفور.
قال فيليب مارتن ، كبير مسؤولي الأمن في Coinbase ، إن الشركة أطلعت المحامين على نتائج تحقيق داخلي في التجارة.
وكتب مارتن على تويتر: “نحن ملتزمون بالقيام بدورنا لضمان وصول جميع المشاركين في السوق إلى نفس المعلومات”.
في الشهر الماضي ، اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن مديرًا سابقًا للمنتجات في OpenSea ، أكبر سوق على الإنترنت للرموز الورقية ، بالتداول من الداخل فيما وصفه المدعون بأنه القضية الأولى المتعلقة بالأصول الرقمية.
“متعصب للموسيقى. مستكشف متواضع جدا. محلل. متعصب للسفر. مدرس تلفزيوني متطرف. لاعب.”